本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 品茗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"品茗科技"）第三届董事会 第十六次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到 董事 9 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长莫绪军先生主持。本次会议形成如下决议： 一、审议通过《关于<公司 2024 年半年度报告及其摘要>的议案》，表决结 果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2024-036 品茗科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 二、审议通过《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告>的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反 ...