证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2024-002 江苏联测机电科技股份有限公司 关于修改《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 4 日召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于修改<公司章程>、制定及修订 公司部分治理制度的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议 案》，现将相关情况公告如下： 一、公司章程修改情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容如 下： | 第二十九条 | 第三十条 | | --- | --- | | …… | …… | | 公司上市时未盈利的, 在公司实现 | 删除 | | 盈利前, 公司董事、监事、高级管理 | | | 人 ...