业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入4.95亿元，较去年同期增加32.56%[25] - 2023年度公司实现利润总额1.02亿元，较去年同期增长10.90%[25] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润9,065.90万元，较去年同比增长11.61%[25] - 2023年公司总资产比上年同期增长12172.63万元，增长幅度为10.73%[47] - 2023年公司流动资产比上年同期减少3814.16万元，减少幅度为4.12%[47] - 2023年公司非流动资产比上年同期增长15986.79万元，增长幅度为76.56%[47] - 2023年末负债总额为36,183.69万元，资产负债率为28.80%，同比减少1.14%[48] - 2023年末股东权益总额为89,438.99万元，同比增长12.52%[49] - 2023年度营业成本30,139.34万元，同比增长41.48%[52] - 2023年度销售费用2,354.49万元，同比增长48.50%[51] - 2023年度净利润9,131.01万元，同比增长12.21%[51] - 2023年末总资产125,622.68万元，同比增长10.73%[48] 未来展望 - 2024年公司董事会将聚焦核心业务，从多方面推动业绩及盈利能力增长[32] - 2024年公司及子公司拟申请不超过5亿元综合授信额度，公司为子公司提供不超过4亿元担保[66] 新产品和新技术研发 - 2023年公司在宁波、合肥建设动力系统智能测试实验室，2024年将加快实验室建设[32] 市场扩张和并购 - 公司将结合生产经营需要，关注和挖掘国内外优质标的，寻求并购或合作机会[34] 其他新策略 - 公司将继续推进5S管理，构建精益生产体系，完善各部门管理制度[34] - 公司将持续加强人才队伍建设，加大外部优秀人才引进力度，优化内部绩效考核[34] - 公司将加强对子公司的管理与支持，构建协同效应，促进业务稳健健康发展[34] 公司治理 - 《2023年年度报告及摘要》已由公司第三届董事会第七次会议审议通过[19] - 《2023年度董事会工作报告》已由公司第三届董事会第七次会议审议通过[22] - 2023年度公司董事会共召开6次会议，审议通过34项议案[26] - 2023年度公司共召开1次股东大会，审议通过14项议案[28] - 2023年度董事会审计委员会共召开3次会议[30] - 2023年度董事会战略委员会共召开1次会议[31] - 2023年度董事会提名委员会共召开1次会议[31] - 2023年度董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议[31] - 2023年公司监事会共召开会议6次[39] - 2024年度独立董事津贴标准为60000元/年（税前）[57] - 公司独立董事编制《2023 年度独立董事述职报告》[92] - 《2023 年度独立董事述职报告》经第三届董事会第七次会议审议通过[92] - 《2023 年度独立董事述职报告》于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露[92] 利润分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利3.54元，合计拟派发现金红利22,665,271.26元，占净利润比率为25.00%[53] 股票发行 - 公司提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[71] - 发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超发行前公司股本总数30%[73] - 发行对象不超35名（含35名）[75] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%[76] - 本次授权自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[81] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1元[73] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[80] 制度修订 - 公司拟对《公司章程》进行修改，具体内容详见2024年1月6日公告[86] - 公司同步修订部分治理制度，具体内容详见2024年1月6日相关披露[87] - 公司同步修改《监事会议事规则》，具体内容详见2024年1月6日披露[89] 股东大会 - 股东大会时间为2024年5月21日14:00[15] - 股东大会地点为江苏省南通市苏通科技产业园区海迪路2号南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室[15] - 股东大会投票方式为现场投票和网络投票相结合[15] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[15] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[15] - 股东及股东代理人发言时间原则上不超过5分钟[9] - 会议将审议包括年度报告、利润分配预案等在内的十一项议案[6]