制度修订 - 2024年4月25日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分内部治理制度议案[2] - 拟修订独立董事工作制度等多项治理制度，部分需提交股东大会审议[8][9] 股份转让 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[2] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，特定情形除外[3] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上的上市公司采用累积投票制[3] - 股东大会选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[3] 利润分配 - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[4] - 公司采取现金或股票方式分配股利，一般年度分配，可视情况中期分红[5] - 年度股东大会可审议下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间净利润[5] - 具备现金分红条件优先现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[5][6] - 资产负债率高于70%等情况可不进行利润分配[6] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上审议通过[6][7] 会议相关 - 董事辞职提交书面报告，董事会2日内披露[4] - 独立董事不符条件应辞职，否则董事会解除职务，公司60日内补选[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[4] - 董事会设立战略等委员会，审计等委员会独立董事应过半数并担任主任委员[5] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利或股份派发[5] 重大资金 - 重大资金支出指未来12个月内对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的2%且绝对金额超1000万元[6]