上海卓然工程技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月31日向 全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第十次会议的通知。本次会议于2024年2 月2日10：00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： 一、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《上海卓然工程技术股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理 工商变更登记以及修订和新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-005）。 二、审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2024-006 本次会议的召集和召开符合《中华人 ...