西部超导材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024年 3 月 29 日在公司以现场结合通讯的方式召开第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议。会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事 3 名,出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定。经与会独立董事审议,做出以下决议: 一、审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流 情况及未来发展资金需求等因素,系依据公司实际情况制定,在保证 公司正常经营和长远发展的前提下,体现了对投资者的合理回报,符 合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司及公司 股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意将此议案提交董事会审 议。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (以下无正文,下接第四届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议签字页) (本页无正文,为西部超导材料科技股份有限公司第四届董事会 独立董事专门会议第 ...