西部超导材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 公司本次追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易, 是公司与诺博尔之间的经常性、持续性关联交易,是正常、合法的经 济行为,有利于公司正常经营,符合公司及全体股东利益。公司与诺 博尔的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则,按照市场价 格或依据与各关联方签订的相关协议进行,未损害公司和中小股东的 利益。追加目常关联交易预计额度不会对公司生产经营产生重大影 响,未对公司主要业务的独立性造成影响,公司不会因此对关联方形 成较大的依赖。因此,同意将此议案提交董事会审议。 表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 (以下无正文,下接签署页) 西部超导材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 30 日在公司以现场结合通讯的方式召开第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议。会议应出席独立董事3名,实际出席独立董事 3 名,出席独立董事为张俊瑞、凤建军、苗冰。本次会议的召集、召 开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的 有关规定。经与会独立董事审议,做出以下决议： 审议通过《关于追 ...