公司治理 - 饶尧2023年应参加董事会10次，亲自出席10次[5] - 2023年董事会提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开3次，独立董事专门会议召开1次，饶尧出席所有会议[6] - 独立董事黄益建2023年9月辞职，提名陈冬为第二届董事会独立董事候选人[19] - 董事会下设四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事多数并担任召集人[24] 战略投资 - 2023年向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资，围绕主营业务，符合战略规划[9] 资金管理 - 2023年不存在对外担保，与控股股东及关联方无违规占用资金情形[10] - 2023年严格按规定管理和使用募集资金，无违规情形[11] 激励计划 - 2023年完成2021年、2022年限制性股票激励计划部分归属事项[14] - 2023年向核心技术人员等授予117.32万股第二类限制性股票[14] - 选取营业收入增长率或毛利润增长率为公司层面业绩指标，设置阶梯解锁考核模式[15] - 对激励对象设置严密个人绩效考核体系，兼顾三方利益[15] 财务分配 - 以2023年6月14日总股本121,308,817股为基数，每10股派现金红利8.80元（含税），总额106,751,758.96元（含税），占2022年度归母净利润30.18%，每股转增0.3股，共转增36,392,645股[18] 其他事项 - 《聚辰股份2023年度董事薪酬方案》与《高级管理人员薪酬方案》获批，兼顾激励与约束[13] - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司及相关股东严格履行承诺，无违反情形[21] - 制定多项信息披露制度，报告期内披露定期报告4份、临时公告63份，内容及时准确完整[22] - 报告期内在重大方面保持有效内部控制，无违规行使职权及被处罚情形[23] - 独立董事严格履职，维护公司和全体股东权益[25]