财务相关 - 2023年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2元（含税）[15] - 公司及全资子公司申请2024年度综合授信额度不超过6亿元[17] - 公司使用不超过9亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月[19] - 公司补充确认并继续使用不超过1.5亿元超募资金进行现金管理，期限不超过12个月[20] - 2024年度接受苏州聚谦半导体委托代销产品预计额度800万元[25] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[31] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二批次第二个归属期，3名激励对象可归属限制性股票52,000股[26][27] - 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废处理，数量为29,900股[28] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，67名激励对象可归属限制性股票474,175股[29] 会议与人事 - 第二届董事会第二十四次会议于2024年3月29日召开，应到董事7名，实到7名[2] - 《聚辰股份2024年度董事薪酬方案》由股东大会直接审议[21] - 《聚辰股份2024年度高级管理人员薪酬方案》表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票[24] - 选举饶尧独立董事担任审计委员会委员，张建臣总经理不再担任[33] 报告审议 - 审议通过《聚辰股份2023年年度报告》等多项报告，表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票[3][5][8][9][12][13]