人员变动 - 黄益建2018年9月加入公司任独立董事，2023年10月卸任[2][6] - 2023年9月黄益建申请辞职，公司提名陈冬女士为第二届董事会独立董事候选人[18] 会议情况 - 2023年任期内，董事会审计委员会召开7次会议，提名委员会召开1次会议，黄益建出席所有会议[6] 交易事项 - 报告期内，公司向关联人参股的武汉喻芯半导体有限公司增资，交易价格采用可比非受控价格法商定[9] 资金管理 - 报告期内，公司不存在对外担保情况，与控股股东及其他关联方无违规占用资金情形[10] - 公司严格按《聚辰股份募集资金管理制度》管理和使用募集资金，无违规情形[11][12] 薪酬方案 - 《聚辰股份2023年度董事薪酬方案》与《聚辰股份2023年度高级管理人员薪酬方案》已获批准[13] 激励计划 - 报告期内，公司完成2021年、2022年限制性股票激励计划部分归属事项[14] - 公司实施2023年限制性股票激励计划，向相关人员授予117.32万股第二类限制性股票[14] - 公司选取营业收入增长率或毛利润增长率作为公司层面业绩指标，设置阶梯解锁考核模式[15] - 公司对激励对象设置个人绩效考核体系，根据前一年度考核结果确定归属条件[15] 审计机构 - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[16] 分红转增 - 以2023年6月14日总股本121,308,817股为基数，每10股派发现金红利8.80元（含税），派发现金红利总额为106,751,758.96元（含税），占2022年度归属于上市公司股东净利润的30.18%，每股转增0.3股，共转增36,392,645股[17] 承诺履行 - 报告期内公司及相关股东严格履行承诺，无违反承诺情形[20] 信息披露 - 报告期内公司披露定期报告4份、临时公告63份，内容及时、真实、准确、完整[21] - 公司制定信息披露相关制度，董事长为信息披露最终责任人，董事会秘书为直接责任人[21] 内部控制 - 公司自整体变更为股份有限公司后建立完善内部控制制度，报告期内重大方面保持有效内控[22] 专门委员会 - 公司董事会下设四个专门委员会，审计、提名、薪酬与考核委员会由独立董事多数并担任召集人[24] - 报告期内专门委员会为董事会决策提供重要意见和建议[24] 后续表态 - 独立董事黄益建表示将继续为公司发展提建设性建议，维护股东权益[25]