证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-036 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章 程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃 ...