广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-038 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名 赵明昕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名 ...