分红与授信 - 2023年度公司拟以80,808,080股总股本为基准，每10股派现金红利1.5元（含税），共派12,121,212元（含税）[10] - 2024年度公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[11] 业务与资金管理 - 公司拟开展不超3,000万美元外汇套期保值业务，期限2024年4月24日至2025年4月23日[12] - 公司拟用不超10亿元闲置募集资金现金管理，期限2024年4月24日至2025年4月23日[14] - 公司拟用不超5亿元闲置自有资金委托理财，期限2024年4月24日至2025年4月23日[15][16] 会议与议案 - 第二届董事会第五次会议于2024年3月26日召开，7名董事全出席[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][10][11][12][13][14][16] - 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>》全体董事回避表决[17] - 《公司第二届高级管理人员薪酬方案》4票同意、3票回避[18] - 《关于2023年度计提资产减值准备》等议案表决通过[21][19] - 《关于评估独立董事独立性》4票同意、3票回避[22] - 《2024年限制性股票激励计划》相关议案表决通过，需提交股东大会[24][25][28] 股东大会 - 公司决定于2024年4月29日15:00召开2023年年度股东大会[29] - 《关于召开2023年年度股东大会的通知》表决通过[29]