发行相关 - 2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金不超120,000.00万元[12] - 本次发行尚需经上交所审核通过并报中国证监会注册[18] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23][28] - 发行对象不超过35名，认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[28][29] - 本次发行股票数量不超过80,040,000股，未超过发行前总股本的30%[30] 公司基本信息 - 公司成立于1997年8月25日，注册资本和实收资本均为26,680万元[20] - 2019年11月20日公司股票在上交所上市交易，发行后股本增加至266,800,000股[22][44] 股权结构 - 截至2024年3月31日，香港光膜合计持股60.19%，为控股股东[40] - 截至2024年3月31日，唐英敏、唐英年为实际控制人，共同控制公司60.19%股份表决权[41] 回购股份 - 2024年2月16日公司通过回购股份方案，回购价不超26.92元/股，金额3000 - 5000万元，期限12个月[45] 业务与资产 - 报告期内主营业务为掩膜版的研发、设计、生产和销售，未发生变更[49] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司拥有7处不动产权、24项承租房屋[61][62] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司拥有3项境内注册商标、101项境内专利等[64][66] 合规情况 - 报告期内公司关联交易正常必要，价格公允，不存在损害公司及股东利益情况[53] - 发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争[59] - 截至法律意见书出具日，公司及其子公司不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件[89] - 公司报告期内存在未为部分员工缴存社会保险、住房公积金情形，但不构成实质性法律障碍[96]