募集资金 - 2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金不超120,000.00万元[12] - 本次发行募集资金用于平板显示掩膜版及半导体掩膜版相关业务[27] 时间节点 - 报告期为2021年度、2022年度、2023年度、2024年1 - 3月[12] - 2023年12月5日召开第九届董事会第十五次会议审议通过发行议案[16] - 2023年12月21日召开2023年第二次临时股东大会批准发行议案[17] - 2019年10月23日中国证监会同意首次公开发行股票注册申请[22] - 2019年11月20日公司股票在上交所上市交易[22] - 2024年2月16日通过回购股份方案，期限12个月[45] 发行相关 - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股条件和价格相同[23] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十个交易日均价80%[23][28] - 发行采用向特定对象发行方式，对象不超35名[25][28] - 发行股票数量不超80,040,000股，不超发行前总股本30%[30] - 发行对象认购股份自发行结束日起6个月内不得转让[29] 股权结构 - 截至2024年3月31日，公司注册资本和实收资本均为26,680万元[20] - 截至2024年3月31日，苏锡光膜持股86,613,600股，比例32.46%[38] - 截至2024年3月31日，香港光膜持股73,977,300股，比例27.73%[38] - 截至2024年3月31日，广新集团持股24,659,100股，比例9.24%[38] - 截至2024年3月31日，回购专用证券账户持股1,723,419股，比例0.65%[38] - 截至2024年3月31日，香港光膜合计持股60.19%，为控股股东[40] - 截至2024年3月31日，唐英敏、唐英年为实际控制人[41] 回购股份 - 回购价格不超26.92元/股，金额不低于3000万元、不超5000万元[45] - 按上限，无限售股占比99.3038%，有限售股占比0.6962%[45] - 按下限，无限售股占比99.5823%，有限售股占比0.4177%[45] 业务与资产 - 报告期内主营业务为掩膜版研发、设计、生产和销售，未变更[49] - 报告期内营业收入以主营业务收入为主[50] - 截至2024年3月31日，公司及其子公司拥有7处不动产权[61] - 截至2024年3月31日，承租房屋24项[62] - 截至2024年3月31日，拥有3项境内注册商标[64][65] - 截至2024年3月31日，拥有101项境内专利[66][67] - 截至2024年3月31日，共有47项计算机软件著作权[68][69] - 截至2024年3月31日，拥有1项集成电路布图设计和2项域名[70][72] - 截至法律意见书出具日，有6家全资和控股子公司[74] 合规情况 - 截至2024年3月31日，正在履行重大合同合法有效，无纠纷[75] - 截至2024年3月31日，金额较大其他应收、应付款无对5%以上关联方款项[79] - 报告期内未发生重大资产变化及收购兼并行为[80] - 截至法律意见书出具日，不存在重大诉讼、仲裁案件[89] - 2022年12月7日因申报不实被警告，已整改[90] - 截至法律意见书出具日，主要股东、实控人无重大诉讼等案件[92] - 截至法律意见书出具日，董事等高管无重大诉讼等案件[93] - 报告期内未为部分员工缴存社保等，不构成发行障碍[96] - 本次发行除需上交所审核和证监会注册外，已获现阶段批准授权[98] - 公司具备发行主体资格，发行符合实质条件[98] - 生产经营无重大违法违规，《募集说明书》引用内容适当[98]