会议与议案 - 公司于2024年8月29日召开第二届董事会第二次会议，7位董事全部参会[2] - 《公司2024年半年度报告》等多项议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[4][6][9][12][16][19][21][24][29] - 《关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》等需经股东大会审议[17][25][27][30][32][38] - 董事会同意召开公司2024年第一次临时股东大会，表决7票同意、0票反对、0票弃权[38][39] 业务与计划 - 控股子公司拟申请不超过1.3亿元综合授信额度，公司提供担保[14] - 公司及控股子公司拟开展不超过2亿人民币外汇衍生品业务，有效期12个月[18] - 公司拟聘任韩晶晶女士为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[20] - 公司拟调整2024年授信计划金融机构[10] - 公司2024半年度募集资金存放与使用符合法规要求[7] 激励计划 - 公司制定《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[28] - 《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决7票同意、0票反对、0票弃权[31] - 董事会提请股东大会授权办理2024年限制性股票激励计划相关事项[34][38]