会议信息 - 2024年5月17日下午14:00召开2023年年度股东大会现场会议[13] - 会议地点在中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[13] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[13] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[13] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 会议需审议2023年度董事会工作报告等多项议案[15] 公司治理 - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事均亲自出席[19][44][68] - 2023年董事会战略委员会会议召开4次等[20][46][70] - 报告期内独立董事参加专门委员会涉及议题48项，均投赞成票[20] - 2023年2月独立董事参加与外部审计机构沟通会议[22][47][72] - 报告期内独立董事到公司实地考察、与高级管理人员沟通多次[23][48][74] - 2023年公司完成2次非独立董事补选等人事变动[33][57][84] - 2023年公司审议通过多项议案，包括关联交易、薪酬等[26][35][51] 业绩总结 - 2023年公司实现收入57,275.31万元，同比下降2.21%[170][171][182][186] - 2023年归属于上市公司股东的净利润792.51万元，同比下降88.36%[170][171][187] - 2023年资产总额505164.53万元，同比减少2.13%[176] - 2023年负债总额88138.55万元，同比减少9.55%[176][178] - 2023年股东权益总额417025.98万元，同比减少0.41%[176][179][181] - 2023年主营业务毛利率15.3%，同比减少4.54个百分点[171][172] - 2023年资产负债率17.45%，同比降低1.43个百分点[171][173] - 2023年应收账款周转率0.92次，同比降低0.04次[174] - 2023年存货周转率2.08次，同比降低0.19次[174] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 6687.6万元，净流量增幅63.11%[188][192] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 72217.15万元，净流量增幅9.96%[189][192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 2610.47万元，净流量增幅72.66%[190][192] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 81518.30万元，同比增长24.42%[192] 研发与生产 - 2023年公司研发投入强度达9.03%，专利申请47项，科技成果转化9个[116] - 2023年预灌冲橡胶组件供货超6000万只，口服液胶塞首次批量订货[116] - 239产品已签订购合同，2024年批量生产交付[116] - 2023年公司固定资产投资完成率达97%，完成6个项目竣工验收[118] 未来展望 - 2024年董事会拟安排定期会议4次[138] - 2024年董事会拟安排专门委员会会议12次[139] - 2024年董事会拟安排董事调研活动不少于4次[140] 其他 - 2023年公司在北京设立分公司履行北京研发中心职能[92] - 公司2022年下半年启动数字化转型顶层规划咨询项目[94] - 国企改革三年行动获集团考核A级[95] - 《工作台账》37项重点任务，2023年度已完成29项[97][98] - 2023年董事会成员发生3次变动[99] - 建立以《公司章程》为核心的基本管理制度体系[101] - 2023年公司共筹备召开董事会9次，审议议题70项[103] - 2023年共筹备召开专委会21次，审议议案49项[103] - 2023年公司完成定点帮扶100万元[114] - 2023年公司召开2次战略研讨会[115] - 公司确定2023 - 2030年建设“智能工厂、智慧园区、智慧企业”目标[118] - 公司制定“四单—表”，明确各治理主体决策事项及权限[119][120] - 2023年开展内部控制自我评价2次[123] - 2023年董监高参加培训30余次[126] - 2023年筹备召开股东大会4次，审议议题17项[127] - 2023年发布定期报告等文件共132份[129] - 2023年召开业绩说明会4次，参加1次投资者网上集体接待日活动[131] - 2023年接待投资者线上线下调研13次，发布11份投资者关系活动记录表[131] - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过25项议案[147] - 报告期末公司对外担保的余额及发生额均为0[158]