上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第一次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事戴勇斌召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审查，我们认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日 常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定 交易价格，符合公司发展需要，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依 赖，不会影响公司的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益 的情形。综上，我们一致同意《关于公司 2024 ...