上海先惠自动化技术股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事专门会议第二次会议于 2024 年 6 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应到独 立董事三人，实到独立董事三人，经全体独立董事推选，本次独立董事专门会议 由独立董事戴勇斌召集并主持会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《上海先惠自动化技术股份有限公司 章程》《上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自 筹资金的议案》 我们认为：公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用自筹资 金事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司本次使用募集资金置 换预先投入的自筹资金，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。公司履行了必 要的审批程序。本次 ...