优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第 二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事 的议案》、《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于调整公司部 分高级管理人员职务的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-002 优刻得科技股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事、薪酬与考核委员 会委员并调整公司部分高级管理人员职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会提名委员 会审议，选举王凯先生、曹宇先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事分别对《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》、《关 于调整公司部分高级管理人员职务的议案》进行了认真审查，一 ...