证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-001 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》。 公司为符合相关法律、法规及规范性文件的规定及进一步完善公 司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东的利益，促进公司规 范运作，公司拟依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息 披露管理办法》等法规及规范性文件的最新规定，拟修订《深圳市有 1 方科技股份有限公司自愿信息披 ...