证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-016 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第二 十五次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生主 持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的 召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议表决情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事王慷回避本议 案的表决。本议案事项已经独立董事专门会议审议，公司独立董事对 本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提请公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的《有方科技：关于延长 2023 年 ...