会议情况 - 第三届董事会第七次会议于2024年3月25日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项议案表决9票同意，0票反对，0票弃权[3][11][12][13][14] - 《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》6票同意，3位独立董事回避表决[7] - 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》6票同意，3票回避[11] 业绩与分红 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元，拟派发现金红利4800万元，现金分红占比42.74%[7] - 山东威高新生医疗器械有限公司2023年度业绩承诺已实现[9] 报告相关 - 编制《山东威高骨科材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[9] - 董事会审计委员会同意《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》[10] 未来规划 - 审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行2024年度中期分红的议案》[8] - 《2024年度提质增效重回报行动方案》表决通过[14]