业绩总结 - 2023年公司营业收入12.84亿元，同比下降37.63%[20][46][54] - 2023年归属上市公司股东净利润1.12亿元，同比下降81.30%[20][46][54] - 2023年经营活动现金流量净额11,944.33万元，同比下降76.51%[20] - 2023年末总资产509,657.40万元，较期初减少15.28%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产38.69亿元，较期初减少22.71%[20][46] - 2023年基本每股收益0.28元/股，较2022年下降81.33%[46] - 2023年加权平均净资产收益率2.81%，较2022年减少9.77个百分点[46] - 2023年研发投入占比10.14%，较2022年增加4.42个百分点[46] - 2023年流动资产42.64亿元，较2022年下降18.77%[48] - 2023年流动负债10.87亿元，较2022年增长22.23%[49] - 2023年末公司可供分配利润为18.22亿元[55] 未来展望 - 2024年公司将拓展新领域、调整产品结构、推进数字化转型、推动销售模式转型提升业绩[51] 分红相关 - 2023年度拟每10股派发现金红利1.20元，派现4800万元，现金分红占比42.74%[55] - 2024年度中期分红需满足盈利、累计未分配利润为正且现金流满足需求[58] - 2024年度中期分红金额不超当期归属公司股东净利润30%[59] 关联交易 - 2024年度预计关联销售金额1.25亿元，较上次预计减少，较上次实际增加[67] - 2024年度预计关联采购等金额1.18亿元，较上次预计减少，较上次实际增加[67] - 2024年度预计日常关联交易合计金额3.39亿元，上次预计4.87亿元，上次实际2.25亿元[67] 公司治理 - 2023年召开7次董事会会议、1次年度股东大会和1次临时股东大会[21] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议[25] - 2023年战略委员会召开1次会议[25] - 2023年提名委员会召开2次会议[25] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议[25] - 2023年度监事会设3名监事，其中职工监事1名，召开7次会议[35] 股东相关 - 2024 - 2026年为未来三年股东分红回报规划时间[86] - 公司原则上每年年度股东大会后进行一次利润分配[89] - 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[90][93] 其他 - 2023年度财务报告经大华会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[52] - 2024年度独立董事津贴每人12万元/年（税前）[82] - 陈学利为公司实际控制人[71] - 威海威高国际医疗投资控股有限公司为实际控制人控制企业[71] - 威高集团有限公司为公司5%以上股东[71] - 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司为公司控股股东[71] - 2024年度董事、监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[81] - 2024年度董事、监事薪酬议案已分别经第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过[77] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司当年盈利但未作现金利润分配预案，需向董事会提交详细情况说明[92] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[92] - 公司董事会制定年度或中期分红方案，审议通过后提交股东大会审议[93] - 公司股东、独立董事及监事会对公司董事会执行的分红政策和股东回报规划进行监督[93] - 本规划自公司股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同[94] - 本规划由公司董事会负责解释[94] - 《2023年度董事会工作报告》议案已通过公司第三届董事会第八次会议审议[17] - 本议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议[94]