本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-037 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七 次会议通知于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 7 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长冯志峰先生主 持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《珠海高凌 信息科技股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确认员工持股计划参与人员2023年度考核结果的议 案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通 过。 （二）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计 ...