证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-012 珠海高凌信息科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知及 相关材料已于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人（其中刘广红先生、梁枫先生以通讯方 式出席），会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等相关法律法规和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严 ...