本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 于 2024 年 5 月 17 日召开第三届职工代表大会，审议通过《关于选举第三届董事 会职工代表董事的议案》，同意选举王玉忠先生（简历详见附件）为公司第三届 董事会职工代表董事。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。本次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事将与公司 8 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会任期 一致。 上述职工代表董事符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职资格和条 件，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到 中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定 不适合担任上市公司董事的其他情形。 证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2024-028 特此公告 ...