证券代码：688176 证券简称：亚虹医药 公告编号：2024-046 本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。 江苏亚虹医药科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江苏亚虹医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于 2024 年 8 月 18 日以邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场与通讯的参会方式召开。本次会议由董事长 PAN KE 主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席董事占应出席人数的 100%。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件以及《江苏亚虹医药科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 苏亚虹医药科技股份有限公司 2024 年半年度报告》和《江苏亚虹医药科技股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告> ...