会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次会[8] - 特定情况应召开临时会议[12][16] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前三日，紧急可口头[20] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更事项需提前两日书面通知[24] - 会议需过半数董事出席方可举行[28] 委托与表决规则 - 董事委托他人出席有相关规定[31][33] - 表决一人一票，书面记名投票[43] - 审议提案决议须全体董事过半数同意，担保有额外要求[47][48] 特殊情况处理 - 董事回避表决有特殊规定[51] - 提案未通过短期内不再审议[57] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[59] 会议记录与公告 - 会议记录应完整真实，相关人员签名保存[64] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录[67] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[69] - 董事会决议公告按规定办理，披露前保密[71] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[73] - 会议档案保存不少于十年[76]