证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 6 月 1 | 目录 | | --- | | 议案一： 7 | | --- | | 关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案 7 | | 议案二： 8 | | 关于修订《公司章程》的议案 8 | | 议案三： 9 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 9 | | 议案四： 10 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 10 | | 议案五： 11 | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 11 | | 议案六： 12 | | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 12 | | 议案七： 13 | | 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 13 | | 议案八 14 | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 14 | | 议案九 15 | | 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 15 | | 议案十 16 | | 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 2024 年第一次临 ...