上海仁度生物科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 我们作为上海仁度生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《上海仁度牛物科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的规定,基于独立判断的立场,在仔细审阅了第 二屆董事会第一次会议的相关文件后,经审慎分析,发表如下独立意见: 一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅及充分了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、任职资格等 相关材料,我们认为:公司高级管理人员候选人均具备担任相应职务的专业素质 和工作能力,符合任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等法律法规规定的 不得担任高级管理人员的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未 解除的情况,本次提名、聘任程序及表决结果均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定。 综上,我们一致同意董事会聘任于明辉女士为公司总经理,聘任曹若华女士 为公司副总经理,聘任蔡廷江先生为公司财务负责人,任期自第二届董事会第一 次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 独立董事 颜恩点 颜旦点, 签字: （本页无正文，为《上海仁 ...