证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-002 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事 会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《北京佰仁医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、公司董事会换届选举情况 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会 换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。公司第三届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委员会对第三 届董事会董事候选人的任职资格审查，董事 ...