北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 8 | | 议案1：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案 8 | | 议案2.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案3.00：关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 10 | | 议案4.00：关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会 的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以 ...