证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号： 2024-007 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会 6 名非独立董事和 3 名独 立董事，共同组成公司第三届董事会；选举产生了公司第三届监事会 2 名非职工代表 监事，并与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事 会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生 了公司第三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员、第三届监事会主 席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。公司董事会、监事会的换届选举已 经完成，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 31 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大 ...