第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三次会议 于 2024 年 6 月 13 日在北京市昌平区科技园东区华昌路 2 号公司会议室以现场与通讯 表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以邮件、电话等方式送达至公 司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2024-021 北京佰仁医疗科技股份有限公司 经审议，监事会认为：根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的授 ...