上海君澜律师事务所 1.1 本次股东大会由公司董事会召集。 公司董事会于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司部 分募集资金投资项目延期的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 18 日召开本次股东大会。 1 关于北京佰仁医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：北京佰仁医疗科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律法规规章及规范性文件的规定，上海君澜律师 事务所（以下简称"本所"）接受北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召 ...