市场扩张和并购 - 公司拟购买普世科技80.00%股权，毛捍东、缪嘉嘉、普世纵横、普世人分别出让57.36%、16.84%、3.24%、2.56%[15] - 截至2022年6月30日，普世科技100%股权评估值为30,681.39万元，增值27,262.96万元，增值率797.53%[15] - 普世科技80.00%股权评估值为24,545.11万元，最终交易价格为24,400.00万元[15][16] - 发行股份支付交易价格239,000,012.40元，占比97.95%；现金支付4,999,987.60元，占比2.05%[16][17] - 发行股份购买资产发行价格为35.80元/股，发行数量为6,675,978股[17][21] - 2023年6月16日，购买标的资产过户事宜办理完毕，公司持有普世科技80.00%股权[36] - 2023年6月20日，公司发行股份购买资产的新增股份登记手续办理完毕，发行完成后公司股份数量为144505056股[35] 业绩总结 - 普世科技2023年度承诺净利润2950万元，实际净利润3488.42万元，承诺完成率118.25%[77] - 2023年公司实现营业收入54922.69万元，同比降低16.54%[79][83] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润1122.27万元，同比降低93.15%[79][83] - 2023年公司归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润946.70万元，同比减少93.91%[79][83] - 2023年公司研发费用19387.8万元，同比增长45%，占营业收入的比例为35.3%[80] - 2023年末公司总资产为158554.72万元，较上年同期增长19.32%[83][84] - 2023年末公司归属于母公司的所有者权益137871.11万元，较上年同期增长19.59%[83][84] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额4016.80万元，同比减少44.88%[83] 未来展望 - 业绩承诺方承诺标的公司2022 - 2024年度净利润分别不低于2400万元、2950万元、3650万元，三年累计不低于9000万元；若交割完成日推迟至2022年12月31日后，2023 - 2025年度净利润分别不低于2950万元、3650万元、4500万元，三年累计不低于11100万元[23][76] 其他新策略 - 公司承诺按当年实现的可供分配利润一定比例向股东分配股利[46] 公司治理 - 2023年度公司召开1次2022年年度股东大会和1次临时股东大会[90] - 2023年度公司共召开了11次董事会会议，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[93] - 2023年度公司召开11次监事会会议，监事会由5名监事组成，其中4名为职工代表监事[94] 合规与承诺 - 交易各方承诺事项均正常履行，后续事项办理无实质性障碍，无重大风险[40] - 上市公司及相关方作出多项承诺，包括信息披露、保密、防止内幕交易、公司治理优化等，且均正常履行中[42][44][54][56] - 截至2023年末，毛捍东发行股份数量为4,887,173股，缪嘉嘉为1,434,871股，普世纵横为192,056股，普世人为161,878股，业绩补偿义务人股权均未质押[98]