证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-036 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《上海澳华内镜股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海澳华内镜股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日以现场结合通讯的 方式召开了第二届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知已于 2024年8月9日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召 集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符 合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一 ...