上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所茹秋乐律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师"） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件(以 下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表 意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-044 上海澳华内镜股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 218 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 218 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,814,550 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,814,550 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.3495 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43.349 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2025-043 上海澳华内镜股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/1/6 | | | | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 1 月 3 日~2026 | 年 | 1 月 2 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | 累计已回购股数 | 249.91万股 | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.86% | | | | 累计已回购金额 | 9,998.69万元 | | | | 实际回购价格区间 | 36.98元/股~41.99元/股 | | | 一、回购股份的基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

上海澳华内镜股份有限公司 会议资料 二零二五年六月 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资 料 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：澳华内镜 证券代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司 关于《上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 ..... 4 关于提请股东大会授权董事会办理上海澳华内镜股份有限公司 2025 年员工持股计划有关事 上海澳华内镜股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东会规则》以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》、 《上海澳华内镜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年 第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月6日14:30在上海闵行区召开[9] - 网络投票6月6日进行，交易及互联网平台有不同时段[9] - 股东及代理人发言原则上不超5分钟[6] 员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案、摘要及管理办法[12][15] - 相关议案已通过董事会和监事会会议审议[13][15] - 董事会拟提请股东大会授权办理持股计划相关事项[18]

股东减持计划 - 小洲光电拟通过集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过1,252,840股，占公司总股本的0.93% [1] - 减持计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内进行 [1] - 若公司发生股本变动事项，减持数量可相应调整 [1] 股东持股情况 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持有公司41,822,800股，占总股本的31.06% [2] - 其中小洲光电持股3,132,100股（2.33%），顾康持股16,950,200股（12.59%），顾小舟持股21,740,500股（16.14%） [2] - 上述股份均为IPO前取得，已于2024年11月15日起流通 [2] 一致行动人关系 - 顾康与顾小舟为父子关系，系公司实际控制人，小洲光电为其控制的企业 [3] - 本次减持系小洲光电股东苏民投君信因资金需求发起，实际控制人及董监高承诺不参与减持 [3] IPO及募资情况 - 公司于2021年11月15日科创板上市，发行价22.50元/股，募资总额7.50亿元，净额6.59亿元 [4] - 原计划募资6.4亿元用于生产基地、研发中心、营销网络及流动资金项目 [4] - 中信证券作为保荐机构获承销及保荐费6142.71万元 [4] 2024年财务表现 - 营业收入7.50亿元，同比增长10.54% [4][5] - 归母净利润2101.22万元，同比下滑63.68% [4][5] - 扣非净利润-628.62万元，上年同期为4448.96万元 [4][5] - 经营活动现金流净额-7892.83万元，同比下滑311.01% [5] 2025年一季度财务表现 - 营业收入1.24亿元，同比下降26.92% [6][7] - 归母净利润-2879.15万元，上年同期为275.95万元 [6][7] - 扣非净利润-3100.11万元，上年同期为-24.56万元 [6][7] - 经营活动现金流净额-7947.96万元 [7]

投资者说明会安排 - 会议将于2025年5月29日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在5月23日至28日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@aohua.com提交问题 [1][2] - 参会人员包括董事总经理顾小舟、副总经理兼董秘施晓江、财务负责人钱丞浩等高管 [2] 会议参与方式 - 投资者需登录上证路演中心官网在线参与实时互动 [2] - 说明会主要内容为2025年第一季度经营成果及财务指标解读 [1] - 会后可在上证路演中心查看会议记录及问答内容 [3] 公司信息披露 - 公司已按规于2025年4月18日披露第一季度报告 [1] - 说明会旨在补充解读季报中投资者普遍关注的经营与财务问题 [1] - 证券事务部为指定联络部门 联系电话021-54303731 [3]

股东减持计划 - 控股股东顾康、顾小舟及其控制的小洲光电合计持有公司股份41,822,800股，占公司总股本的31.06%，其中顾康持股12.59%，顾小舟持股16.14%，小洲光电持股2.33% [1][2] - 小洲光电计划通过集中竞价和大宗交易方式减持不超过1,252,840股，占公司总股本的0.93%，减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日 [1][4] - 减持原因为小洲光电股东苏民投君信自身资金需求，实际控制人顾康、顾小舟及通过小洲光电间接持股的董事、监事、高级管理人员承诺不参与本次减持 [2][4] 股东持股情况 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持股41,822,800股，占公司总股本的31.06%，均为IPO前取得的股份，已于2024年11月15日起上市流通 [1][2] - 顾康和顾小舟系父子关系，为公司实际控制人，小洲光电为其控制的企业 [2] - 最近一次减持计划显示，顾康、顾小舟及小洲光电在2024年12月24日至2025年3月23日期间未进行减持 [4] 股东承诺事项 - 顾康、顾小舟及小洲光电承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让所持股份，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价 [4][5] - 若公司上市后6个月内股价连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月 [5] - 锁定期满后，担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%，离职后6个月内不转让股份 [6]

股权结构 - 顾康、顾小舟及小洲光电合计持有公司41,822,800股，占总股本31.06%[2] - 小洲光电持有公司3,132,100股，占总股本2.33%[2] - 顾康持有16,950,200股，占12.59%[2] - 顾小舟持有21,740,500股，占16.14%[2] 减持计划 - 小洲光电拟减持不超过1,252,840股，不超过总股本0.93%[2] - 减持期间为2025年6月16日至2025年9月15日[10] - 拟减持股份为IPO前取得的股份[10] - 减持原因是小洲光电股东苏民投君信自身资金需求[10] 减持承诺 - 顾康等曾承诺上市36个月内不转让股份，锁定期满24个月内减持价不低于发行价[11] - 股东承诺限售期内不出售，期满两年内审慎减持，减持价不低于发行价[14] 其他说明 - 本次拟减持事项与此前承诺一致[14] - 小洲光电减持计划有不确定性，不影响公司经营[15] - 减持计划实施不会导致上市公司控制权变更[16]

业绩说明会安排 - 2025年第一季度业绩说明会于2025年5月29日15:00 - 16:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] 投资者提问 - 投资者可在2025年5月23日至28日16:00前通过网站或邮箱提问[2][5] 参会人员 - 董事、总经理顾小舟等参加业绩说明会[5] 联系信息 - 联系部门为证券事务部，电话021 - 54303731，邮箱ir@aohua.com[6] 查看方式 - 投资者可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6]