证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2024-005 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。经董事 会全体成员同意，豁免本次会议通知时限。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润石先生召集主 持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 1、审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》 董事会同意公司本次增加回购股份资金总额及资金来源，即将回购股份资金 总额由"不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）"调 整为"不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 11,000 万元（含）"。资 金来 ...