杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《审 计委员会实施细则》等规定，2023 年度杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、倪仲夫先生及董事王仕凯先 生三名成员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事马笑芳女士担任， 符合监管要求及相关规定。 二、董事会审计委员会报告期内会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开了 4 次会议，共审议 13 项议案，全体委员 均亲自出席了会议，具体情况如下： | 会议时间 | | 会议届次 | | 议案 | | | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 2 | 2023 | 年第一 | 1、审议《关于公司2022 ...