股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月20日14点在浙江杭州萧山区公司会议室召开[11] - 网络投票时间为2024年5月20日，交易系统投票平台投票时间分三段，互联网投票平台为9:15 - 15:00[11] - 会议需审议11项议案，股东发言每次原则上不超5分钟[4][7] 业绩总结 - 2023年度营业收入481,701,017.37元，同比增长22.30%[36][92][125] - 2023年度归属于上市公司股东净利润24,870,520.52元，同比下降32.99%[36][92][125] - 2023年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润9,911,927.73元，同比下降16.80%[36][92] - 2023年末资产总额1,219,684,035.01元，较2022年末增长0.77%；负债总额154,658,087.27元，增长64.59%；所有者权益1,065,025,947.74元，下降4.61%[123][124] 利润分配 - 2023年度拟每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金红利15,706,330.50元（含税）[28] - 现金红利占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为63.15%，占期末母公司报表中未分配利润的比例为14.84%[28] 审计机构 - 拟续聘天健会计师事务所为公司2024年度财务及内部控制审计机构[43] - 天健上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[43] - 天健2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[43] 关联交易 - 2024年度公司向安川电机及其子公司预计采购货物金额35000万元，占同类业务比例64.94%；预计出售商品、提供劳务金额5000万元，占同类业务比例6.77%[57] - 2024年度公司日常关联交易预计总金额41050万元[57] - 安徽瑞祥自2024年3月起不再是公司关联方，预计2024年与其关联交易期限截止至2月[59] 未来展望 - 2024年公司将继续按法规要求组织会议、履行信息披露义务，完善治理架构，实施内控和风控体系[107] - 2024年全年实现营业收入较2023年增长40% - 60%；实现净利润较2023年增长105% - 125%[134] 其他 - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》[80] - 2024年不在公司担任除董事外其他职务的董事（含独立董事）津贴标准确认为7万元/年（税前）[86] - 2024年未在公司担任除监事以外其他职务的监事津贴标准确认为7万元/年（税前）[86]