证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七会议于2024年4月24日上午10点在江苏省苏州市工业园区唯西路6号公司会议 室举行。会议通知于2024年4月14日向各位董事发出。会议由董事长吴何洪先生 主持，本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事、高管 列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合 法有效。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告公允地反映了公司 2023 年 度的财务状况和经营成果等，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 ...