独立董事专门会议规则 - 相关事项提交董事会需全体独立董事过半数同意[5] - 行使特别职权前需经专门会议且全体过半数同意[6] - 不定期召开，原则上提前两天通知[8] - 由过半数推举一人召集主持，全体出席方可举行[8] - 决议需全体过半数同意，制作记录并签字[10][11] 其他 - 授权委托书应包含六项内容[9] - 会议档案由董事会秘书保存不少于十年[12] - 制度自董事会审议通过生效[15]