公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会，4次股东大会，独立董事出席9次董事会，3次股东大会[8] - 2023年度独立董事参加提名委员会2次，无无故缺席情况[10] 会议决策 - 2023年12月8日召开第一届董事会第二十一次会议，提名第二届董事会独立董事候选人[3] - 2023年12月25日召开2023年第三次临时股东大会，选举第二届董事会独立董事，任期三年[3] - 2023年3月18日和4月4日分别召开会议，审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[13] - 2023年12月8日和12月25日分别召开会议，审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[15] 人员聘任 - 2023年4月18日和5月18日同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[20] - 2023年12月25日聘任谢长勇为财务负责人，任期至第二届董事会任期届满[21][24] - 2023年12月25日聘任龚轶为总经理等，任期至本届董事会届满[24] 其他事项 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] - 公司于2023年按时披露定期报告[18] - 2023年审议通过董事、高级管理人员薪酬方案[26] - 报告期内公司暂无股权激励等计划[26] - 2024年独立董事将继续推动公司发展[27]