公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比三分之一[2] - 2023年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事无缺席[8] - 2023年独立董事参加审计委员会7次、提名委员会2次、薪酬与考核委员会1次，无无故缺席[10] 会议决策 - 2023年3月18日和4月4日审议通过2023年度日常性关联交易预计议案[13] - 2023年12月8日和12月25日审议通过2024年度日常性关联交易预计议案[15] - 2023年4月18日和5月18日同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[20] - 2023年4月18日和5月18日审议通过2023年度董事和高级管理人员薪酬方案[27] 人事变动 - 2023年12月25日聘任谢长勇为财务负责人，任期至第二届董事会任期届满[21][25] - 2023年12月25日聘任龚轶为总经理、卢万松为副总经理、王鹏飞为首席技术官、李麟为董事会秘书，任期至第二届董事会届满[25] 换届选举 - 2023年12月8日提名第二届董事会独立董事候选人[3] - 2023年12月25日选举第二届董事会独立董事，任期三年[3] - 2023年12月8日审议通过董事会换届选举及提名第二届董事会候选人的议案[23][24] - 2023年12月25日通过第二届董事会候选人提名，任期三年[24] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] - 公司于2023年4月20日、4月28日、8月25日、10月31日按时披露定期报告[18] - 报告期内，公司无股权激励计划、员工持股计划等相关情形[27] 未来展望 - 2024年，独立董事将继续履行义务，为公司发展建言献策，维护股东利益[28]