证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-030 上海南方模式生物科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状 况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以不超过人民币32元/股（含）的价格， 用自有资金回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元 （含）的股份，用于维护公司价值及股东权益，回购期限为自董事会审议通过本 次股份回购方案之日起不超过3个月。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2024 年 7 月 25 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 7 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事 ...