2024 年第一次临时股东大会会议资料 公司代码：688265 公司简称：南模生物 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会投票议程 | 5 | | 议案一 | 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 | 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 | 9 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海南方模式生物科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海南 方模式生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海南 方模式生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议 事规则》"）的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知： 一、本公司根据《中华人民共 ...