中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 二〇二三年十月 1 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 中触媒新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的作用，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中触 媒新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期战略、重大投资决策、财务预算方案进行研究并提出 建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二） ...