表决结果：同意票数为 9 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。 证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-004 中触媒新材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中触媒新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室通过现场和通讯相结合的形式召开。会议通 知于 2024 年 1 月 20 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 9 名， 实到董事 9 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： (一)审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的 议案》 因安全生产许可证变更，修订公司经营范围，另结合公司实际情况，对《公 司章程》中的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会指 ...